İtalya Posta Teşkilatı’nın sisteminden sızdırılan 5 milyon 90 bin euro’nun 2.5 milyon euro’sunun izine Türkiye’de rastlandı. Parayı çeken 3 kuşkulu hakkında dava açıldı.
Milyonlarca euro’luk vurgun, 3-5 Nisan 2017’de İtalya Posta Teşkilatı’nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek müsaadesiz para transferleri gerçekleştiği ve birfazlaca ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı.
Üç kişi gözaltında
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine nazaran MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Cins. Ltd. Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi.
Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü.
Altın alma gayesiyle hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzeri süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını argüman etti.
Milyonluk altın aldılar
Kuşkulu Ali H. tabirinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti.
Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komite almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu bireylerin orta gelirli bulunmasına karşın hesapları ile şirketlerin kuruluş hedefiyle yaptığı faaliyetler içinde uygunluk olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğu belirtilerek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenlendi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
Milyonlarca euro’luk vurgun, 3-5 Nisan 2017’de İtalya Posta Teşkilatı’nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek müsaadesiz para transferleri gerçekleştiği ve birfazlaca ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı.
Üç kişi gözaltında
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine nazaran MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Cins. Ltd. Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi.
Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü.
Altın alma gayesiyle hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzeri süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını argüman etti.
Milyonluk altın aldılar
Kuşkulu Ali H. tabirinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti.
Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komite almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu bireylerin orta gelirli bulunmasına karşın hesapları ile şirketlerin kuruluş hedefiyle yaptığı faaliyetler içinde uygunluk olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğu belirtilerek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenlendi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.